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La hawala blanquea millones para el crimen organizado en todo el mundo

La hawala funciona como un sistema de transferencias clandestinas que permite desplazar valor entre países sin mover físicamente el dinero ni pasar controles fronterizos. Reporteros de la red de medios públicos europeos han documentado su uso por parte del crimen organizado en actividades como el tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la financiación del terrorismo. Casos concretos incluyen grupos en Bélgica que movieron cientos de millones de euros a través de WhatsApp, redes en España vinculadas al Daesh y fábricas de facturas falsas en Dinamarca. El auge de las criptomonedas complica aún más la labor de las autoridades policiales frente a este mecanismo profesionalizado.